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调查公司真能很容易调查一个人 苏州金山商业调查取证公司
发表时间:2021-02-02     阅读次数:407     字体:【


苏州探情调查公司,在法律准许的情况下 ,婚前调查,婚内出轨咨询调查,寻人寻车寻老赖,背景调查,

根据《中华人民共和国诉讼法》、《中华人民共和国律师法》等法律、法规定,杭州找人公司主要提供以下、资产调查服务:

  一、房产资料查询

  需要委托人提供目标姓名、身份证号等基本资料,可以查该人名下房产登记和名下车辆登记情况

  二公司股权调查

  需要委托人提供公司名称

  股票证券调查

  需要委托人提供目标姓名,身份证号码

  四、家庭隐匿财产,转移财产调查

  1、查房产,需提供当事人真实姓名和身份证号码,查房产信息,房产登记资料。房产档案信息查询:提供姓名,身份证号码查具名下房产情况,或提供具体门牌号查权属情况,或查是否抵押,是否被查封,可查询到名下有无房产,购买时间,房产证号,购买价格,面积。

  2、查银行存款,查银行账户余额,银行账号,查身份证下卡资料,(需提供身份证号码)可查出银行余额、流水清单等。银行账户余额查询,查询被执行人银行账户信息,提供身份证号码和名字反查银行账户余额,或者提供银行账号查询银行账户资料,可以查询到银行流水账单,中国工商银行,农业银行、建设银行、中国银行,招商银行、广大银行,发展银行,

  交通银行等、、、、

  3、按身份证查车辆,查驾驶证资料:(需提供身份证号码)或者提供车牌号反查,车牌号查询车主姓名,车牌号查询身份证住址。

  五、全国协查债务人银行存款,股票账户,有价证券

  全国协查债务人公司股权,固定资产、投资收益、到期债权。

  全国协查债务人车辆,房产,等其他可执行的财产。

  全国协查侵权人隐匿的财产,越权处分的其他财产。

  六、资产评估,专业评估公司,专业律师服务!

  可根据身份证反查住址,财产情况,银行账户,户籍资料,查车牌号码等。可根据手机号码反查个人信息如地址,相关联系人,有身份证号码,银行账户等针对个人的:房产、设备、车辆、银行存款、股权、有价证券、知识产权等的取证价值,以及其他可执行的财产的资信程度、履约能力、财政状况、人力资源等信息评估,调查取证。

  七、银行存款隐匿或转移方式及策略

  (1)隐匿存款事实,或隐匿存款账户。

  离婚诉讼前,将平时继续或工资卡上的资金取出,另存于其他账户,庭审时将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证。

  (2)将自己名下的存款取出后人间蒸发。

  在另一方已知所有存款并且知道相关储蓄的情况下,擅自将存款及现金取出(以转账方式会留有痕迹)。另存银行或以他人名义另存。却称概况已用于开支。

  杭州圣启调查建议:法院一般是不受理调查案件以第三人存款账户的申请的。在一方声称取的钱全部用于生活开支进行辩驳时,可考虑用一方或家庭平时正常的生活开支的相关证据,用于反驳和抗辩。一般而言,法院处理财产,是以现实存在而不是理论存在的数额为准。不能证明现存财产额度,只从理论上推断财产数目是很难得到法院支持的。但是法院也不会轻易彩信一大笔钱短时间内“消耗完毕”的说法.

  八、不动产隐匿转移的方式及策略

  (1)隐匿不动产。

  有些当事人在离婚之前,就以秘密购买了另处不动产。为使该房产不在共同财产分割之列,在离婚时一般采取隐瞒的策略。

  (2)将房产交易过户到他人名下。

  产权证上只有一人名字的情况下,不能排除一方将房产擅自过户到他人名下,套取,转移先进的可能。

  (3)以他人名义购买房产。

  在夫妻关系存续期间,以他人名义购买房产,等到离婚之后,再将该房产过户到自己名下。此种方式最为"高超",成本也很大,因为需要支付交易契税。一般是用于夫妻感情长期不和,离婚已是必然,而另一方收入又较为丰厚的情况。

  (4)婚前双方出资购房记在一人名下。

  由于不愿意失去购房机会,在还没有领取结婚证的情况下,双方出资购房,但在办理购房手续时,一方以各种理由为借口,将房产办在自己一下名下,等到离婚时却矢口否认共同出资的事实。

  (5)其他家庭动产隐匿转移方式及策略。一方趁人以防不备时,将家里值钱的东西,诸如冰箱,电视等大件消费品转移到他处,或矢口否认有某些共有财产。



 
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